MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 288/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 288           LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE            Luni, 4 mai 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

480. - Hotărāre privind aplicarea mobilitătii pentru doamna Tārlea Rodica din functia publică de subprefect al judetului Sibiu īn functia publică de inspector guvernamental

 

481. - Hotărāre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Sibiu de către domnul Orlătan Florin-Ioan

 

486. - Hotărāre privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Bitea Cristian Vasile din functia publică de subprefect al judetului Ialomita īn functia publică de secretar general al Institutului National de Administratie

 

487. - Hotărāre privind numirea prin mobilitate a domnului Petre Gigi īn functia publică de subprefect al judetului Ialomita

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

511. - Decizie privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Petre Gigi din functia publică de inspector guvernamental īn functia publică de subprefect

 

512. - Decizie privind aplicarea mobilitătii pentru doamna Cīrcei Iulia din functia publică de secretar general al Institutului National de Administratie īn functia publică de inspector guvernamental

 

513. - Decizie privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Bitea Cristian Vasile din functia publică de subprefect īn functia publică de secretar general al Institutului National de Administratie

 

514. - Decizie privind numirea prin mobilitate a doamnei Tārlea Rodica īn functia publică de inspector guvernamental

 

515. - Decizie pentru eliberarea domnului Simedru Dan Coriolan din functia publică de inspector guvernamental

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            132. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice privind modificarea unui tarif cuprins īn anexa nr. 8 la Regulamentul privind acordarea licentelor īn domeniul serviciilor comunitare de utilităti publice, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 745/2007, si a unor prevederi cuprinse īn Normele privind autorizarea īn domeniul montării si exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru īncălzire si apă caldă de consum īn imobile de tip condominiu, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 259/2004

 

            233/438/15. - Ordin al ministrului sănătătii, al ministrului mediului si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărārii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piată a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice, al ministrului mediului si gospodăririi apelor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/280/90/2007

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

            12. - Hotărāre pentru aprobarea Normei nr. 9/2009 privind cunoasterea clientelei īn scopul prevenirii spălării banilor si a finantării actelor de terorism īn sistemul de pensii private

 

Rectificări la:

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 3.039/C/2008

 


HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind aplicarea mobilitătii pentru doamna Tārlea Rodica din functia publică de subprefect al judetului Sibiu īn functia publică de inspector guvernamental

 

Avānd īn vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 33 alin. (1) lit. c)din Hotărārea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea īn categoria īnaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea īnaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - La data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri, doamnei Tārlea Rodica i se aplică mobilitatea din functia publică de subprefect al judetului Sibiu īn functia publică de inspector guvernamental.

Art. 2. - Numirea īn functia publică de inspector guvernamental se face prin decizie a primului-ministru.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 22 aprilie 2009.

Nr. 480.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Sibiu de către domnul Orlătan Florin-loan

 

Avānd īn vedere prevederile art. 43 din Hotărārea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea īn categoria īnaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea īnaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Domnul Orlătan Florin-loan exercită, cu caracter temporar, functia publică de subprefect al judetului Sibiu pānă la organizarea concursului īn vederea ocupării definitive a postului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 22 aprilie 2009.

Nr. 481.

 


GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Bitea Cristian Vasile din functia publică de subprefect al judetului Ialomita īn functia publică de secretar general al Institutului National de Administratie

 

Avānd īn vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 33 alin. (1) lit. c)din Hotărārea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea īn categoria īnaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea īnaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - La data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri, domnului Bitea Cristian Vasile i se aplică mobilitatea din functia publică de subprefect al judetului Ialomita īn functia publică de secretar general al Institutului National de Administratie.

Art. 2. - Numirea īn functia publică de secretar general al Institutului National de Administratie se face prin decizie a primului-ministru.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 28 aprilie 2009.

Nr. 486.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind numirea prin mobilitate a domnului Petre Gigi īn functia publică de subprefect al judetului Ialomita

 

Avānd īn vedere prevederile art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărārea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea īn categoria īnaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea īnaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri, domnul Petre Gigi se numeste īn functia publică de subprefect al judetului Ialomita, īn aplicarea mobilitătii īnaltilor functionari publici.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 28 aprilie 2009.

Nr. 487.

 


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Petre Gigi din functia publică de inspector guvernamental īn functia publică de subprefect

 

Avānd īn vedere prevederile Hotărārii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea īn categoria īnaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea īnaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romāniei si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărārea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnului Petre Gigi i se aplică mobilitatea din functia publică de inspector guvernamental īn functia publică de subprefect, īn aplicarea mobilitătii īnaltilor functionari publici.

Art. 2. - Numirea īn functia publică de subprefect se face prin hotărāre a Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 28 aprilie 2009.

Nr. 511.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind aplicarea mobilitătii pentru doamna Cīrcei lulia din functia publică de secretar general al Institutului National de Administratie īn functia publică de inspector guvernamental

 

Avānd īn vedere prevederile Hotărārii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea īn categoria īnaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea īnaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romāniei si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărārea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, doamnei Cīrcei lulia i se aplică mobilitatea din functia publică de secretar general al Institutului National de Administratie īn functia publică de inspector guvernamental, īn aplicarea mobilitătii īnaltilor functionari publici.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 28 aprilie 2009.

Nr. 512.

 


GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Bitea Cristian Vasile din functia publică de subprefect īn functia publică de secretar general al Institutului National de Administratie

 

Avānd īn vedere prevederile Hotărārii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea īn categoria īnaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea īnaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romāniei si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărārea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnului Bitea Cristian Vasile i se aplică mobilitatea din functia publică de subprefect īn functia publică de secretar general al Institutului National de Administratie.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 28 aprilie 2009.

Nr. 513.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea prin mobilitate a doamnei Tārlea Rodica īn functia publică de inspector guvernamental

 

Avānd īn vedere prevederile Hotărārii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea īn categoria īnaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea īnaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romāniei si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărārea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, doamna Tārlea Rodica se numeste īn functia publică de inspector guvernamental, īn aplicarea mobilitătii īnaltilor functionari publici.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 30 aprilie 2009.

Nr. 514.

 


GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Simedru Dan Coriolan din functia publică de inspector guvernamental

 

Avānd īn vedere Adresa Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale - Organism Intermediar POS DRU Regiunea Centru nr. 1.139 din 24 aprilie 2009, īnregistrată la Secretariatul General al Guvernului sub nr. 20/7.468/D.N.A. din 29 aprilie 2009, prin care se solicită transferul īn interesul serviciului al domnului Simedru Dan Coriolan, inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului,

tinānd cont de prevederile art. 90 alin. (1) lit. a) si alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romāniei si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. b) si art. 97 lit. c) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Simedru Dan Coriolan se eliberează din functia publică de inspector guvernamental din cadrul Secretariatului General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 30 aprilie 2009.

Nr. 515.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂTI PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea unui tarif cuprins īn anexa nr. 8 la Regulamentul privind acordarea licentelor īn domeniul serviciilor comunitare de utilităti publice, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 745/2007, si a unor prevederi cuprinse īn Normele privind autorizarea īn domeniul montării si exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru īncălzire si apă caldă de consum īn imobile de tip condominiu, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 259/2004

 

Avānd īn vedere dispozitiile Legii serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărārii Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice si ale Hotărārii Guvernului nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor īn domeniul serviciilor comunitare de utilităti publice, cu modificările ulterioare,

īn temeiul art. 83 din Regulamentul privind acordarea licentelor īn domeniul serviciilor comunitare de utilităti publice, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 745/2007, cu modificările ulterioare, al art. 22 alin. (3) din Normele privind autorizarea īn domeniul montării si exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru īncălzire si apă caldă de consum īn imobile de tip condominiu, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementarepentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 259/2004, cu modificările si completările ulterioare, al art. 16 alin. (9) din Legea nr. 51/2006, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 4 alin. (4)din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice - A.N.R.S.C, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 671/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice emite următorul ordin:

Art. I. - Litera A.2 din anexa nr. 8 la Regulamentul privind acordarea licentelor īn domeniul serviciilor comunitare de utilităti publice, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 745/2007, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 531 din 6 august 2007, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„A.2. Tariful de analiză a documentatiei este de 50 lei/ documentatie."

Art. II. - Litera a) a alineatului (1) al articolului 22 din Normele privind autorizarea īn domeniul montării si exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru īncălzire si apă caldă de consum īn imobile de tip condominiu, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 259/2004, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 979 din 25 octombrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) pentru analiza documentatiei, tariful este cel prevăzut la lit. A.2. din anexa nr. 8 la Regulamentul privind acordarea licentelor īn domeniul serviciilor comunitare de utilităti publice, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 745/2007, cu modificările ulterioare."

Art. III. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice,

Stelian Borzea

 

Bucuresti, 16 aprilie 2009.

Nr. 132.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 233 din 27 februarie 2009

MINISTERUL MEDIULUI

Nr. 438 din 16 aprilie 2009

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ

VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA

ALIMENTELOR

Nr. 15 din 30 martie 2009

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărārii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piată a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice, al ministrului mediului si gospodăririi apelor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/280/90/2007

 

Īn temeiul prevederilor Hotărārii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare, ale Hotărārii Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, cu modificările ulterioare, si ale Hotărārii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii, ministrul mediului si presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emit următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Hotărārii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piată a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice, al ministrului mediului si gospodăririi apelor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/280/90/2007, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 286 din 2 mai 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 14, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 14.- (1) Anexele nr. I, IA, NA, MB, MIA, IIIB, IVA, IVBsi VI fac parte integrantă din prezentele norme metodologice si transpun prevederile anexelor I, IA, NA, IIB, MIA, IIIB, IVA, IVBsi VI la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodistructive, publicată īn Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 123 din 24 aprilie 1998, p. 1, modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1.882/2003 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 septembrie 2003 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a dispozitiilor privind comitetele care asistă Comisia īn exercitarea competentelor de executare prevăzute de actele care fac obiectul procedurii mentionate la art. 251 din Tratatul CE, publicat īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L284 din 31 octombrie 2003, prevederile Directivei 2006/50/CE a Comisiei din 29 mai 2006 de modificare a anexelor IVA si IVB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind introducerea pe piată a produselor biocide, publicată īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 142 din 30 mai 2006, ale Directivei 2006/140/CE a Comisiei din 20 decembrie 2006 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului pentru

includerea fluorurii de sulfuril ca substantă activă īn anexa I la directiva mentionată, publicată īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 414 din 30 decembrie 2006, si ale Directivei 2007/20/CE a Comisiei din 3 aprilie 2007 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind includerea diclofluanidului ca substantă activă īn anexa ia directivă, publicată īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 94 din 4 aprilie 2007, prevederile Directivei 2007/69/CE a Comisiei din 29 noiembrie 2007 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind includerea difetialonei ca substantă activă īn anexa I la directivă, publicată īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 312 din 30 noiembrie 2007, ale Directivei 2007/70/CE a Comisiei din

29 noiembrie 2007 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind includerea dioxidului de carbon ca substantă activă īn anexa IA la directivă, publicată īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 312 din 30 noiembrie 2007, ale Directivei 2008/15/CE a Comisiei din 15 februarie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind includerea clotianidinului ca substantă activă īn anexa I la directivă, publicată īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 42 din 16 februarie 2008, si ale Directivei 2008/16/CE a Comisiei din 15 februarie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind includerea etofenproxului ca substantă activă īn anexa I la directivă, publicată īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 42 din 16 februarie 2008, ale Directivei 2008/75/CE a Comisiei din 24 iulie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind includerea dioxidului de carbon ca substantă activă īn anexa I la directivă, publicată īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 197 din 25 iulie 2008, ale Directivei 2008/77/CE a Comisiei din 25 iulie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind includerea tiametoxamului ca substantă activă īn anexa I ia directivă, publicată īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 198 din 26 iulie 2008, ale Directivei 2008/78/CE a Comisiei din 25 iulie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind includerea propiconazolului ca substantă activă īn anexa I la directivă, publicată īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 198 din 26 iulie 2008, ale Directivei 2008/79/CE a Comisiei din 28 iulie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind includerea IPBC ca substantă activă īn anexa I la directivă, publicată īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 200 din 29 iulie 2008, ale Directivei 2008/80/CE a Comisiei din 28 iulie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind includerea 1-oxid de ciclohexilhidroxidiazen, sarea de potasiu (K-HDO) ca substantă activă īn anexa I la directivă, publicată īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 200 din 29 iulie 2008, ale Directivei 2008/81/CE a Comisiei din 29 iulie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind includerea difenacumului ca substantă activă īn anexa I la directivă, publicată īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 201 din 30 iulie 2008, ale

Directivei 2008/85/CE a Comisiei din 5 septembrie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind includerea tiabendazolului ca substantă activă īn anexa I la directivă, publicată īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 239 din 6 septembrie 2008, si ale Directivei 2008/86/CE a Comisiei din 5 septembrie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind includerea tebuconazolului ca substantă activă īn anexa I ia directivă, publicată īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 239 din 6 septembrie 2008."

2. La anexa nr. I la normele metodologice „Lista substantelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise īn componenta produselor biocide", după pozitia nr. 5 se introduc opt noi pozitii, pozitiile nr. 6, 7, 8, 9,10,11, 13 si 14, conform anexei la prezentul ordin.

Art. II. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - (1) Prevederile de la pozitia 7 din anexa la prezentul ordin intră īn vigoare la data de 1 noiembrie 2009.

(2) Prevederile de la pozitiile 6, 8 si 9 din anexa la prezentul ordin intră īn vigoare la data de 1 aprilie 2010.

(3) Prevederile de la pozitiile 10, 11, 13 si 14 din anexa la prezentul ordin intră īn vigoare la data de 1 iulie 2010.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

p. Ministrul mediului,

Doru Laurian Bădulescu,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii Nationale

Sanitare Veterinare si Pentru Siguranta

Alimentelor,

Marian Zlotea

 

ANEXA

 

LISTĂ

pentru completarea anexei nr. I la normele metodologice „Lista substantelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise īn componenta produselor biocide"

 

Pozitia

Denumirea comună

Denumirea lUPAC/Numere de identificare

Puritatea minimă a substantei active din produsul biocid, īn forma īn care acesta este plasat pe piată

Data includerii

Termen-limită pentru punere

īn conformitate cuart.16(3) din Directiva 98/8/CE

[cu exceptia produselor care contin mai mult decāt o substantă activă, pentru

care termenul- limită de punere īn conformitate cuart. 16(3) este cel prevăzut īn ultima decizie de includere

cu privire la substantele

active ale respectivelor produse

Data la care

expiră includerea

Tip de produs

Dispozitii specifice (1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6.

Tebuconazol

1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil) pentan-3-ol Nr. CE: 403-640-2

Nr. CAS: 107534-96-3

950 g/kg

1.04.2010

31.03.2012

31.03.2020

8

Autoritatea competentă se asigură că autorizatiile respectă următoarele conditii:

Avānd īn vedere riscurile identificate pentru sol si mediul acvatic, trebuie iuate măsuri corespunzătoare de reducere a riscului pentru protejarea acestor compartimente. In special, īn etichetele si/sau fisele cu date de securitate ale produselor autorizate pentru utilizare industrială este necesar să se indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după tratare īntr-un loc acoperit sau pe o suprafată dură impermeabilă, pentru a se evita pierderi directe pe sol sau īn apă, si că eventualele pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare. In plus, nu se autorizează produse pentru tratarea in situ a lemnului de exterior sau pentru lemnul care va fi expus intemperiilor, cu exceptia cazului īn care au fost prezentate date care să demonstreze că produsele vor respecta cerintele art. 24-27 din Hotărārea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piată a produselor biocide, cu modificărilesi completările ulterioare, si ale anexei nr. VI, dacă este necesar prin intermediul unor măsuri adecvate de reducere a riscurilor.

7.

Dioxid de carbon

dioxid de carbon

Nr. CE: 204-696-9 Nr. CAS: 124-38-9

990 ml/l

1.11.2009

31.10.2011

31.10.2019

14

Atunci cānd evaluează o solicitare de autorizare a unui produs, īn conformitate cu art. 24-27 din Hotărārea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările si completările ulterioare, si cu anexa nr. VI, autoritatea competentă evaluează acele posibile utilizări sau scenarii de expunere a grupelor de populatie care nu au fost abordate īn mod reprezentativ īn cadrul evaluării riscurilor la nivel comunitar si care pot fi expuse la produsul respectiv. Atunci cānd acordă autorizări pentru produse, autoritatea competentă evaluează riscurile si, īn consecintă, se asigură că sunt luate măsuri sau că sunt impuse conditii specifice īn vederea reducerii riscurilor identificate.

Autorizările pentru produse pot fi acordate numai atunci cānd solicitarea demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile.

8.

Propiconazol

1-[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-il] metil]-1 H-1,2,4-triazol

Nr. CE: 262-104-4 Nr. CAS: 60207-90-1

930 g/kg

1.04.2010

31.03.2012

31.03.2020

8

Autoritatea competentă se asigură că autorizatiile respectă următoarele conditii:

Tināndu-se cont de ipotezele elaborate īn cadrul evaluării riscului, produsele autorizate pentru utilizare industrială si/sau profesională trebuie să fie folosite cu echipament individual de protectie corespunzător, cu exceptia cazuluiīn care se poate demonstra, īn solicitarea de autorizare a produsului, că riscurile pentru utilizatorii industriali si/sau profesionali pot fi reduse prin alte mijloace pānă la un nivel acceptabil. Avānd īn vedere riscurile identificate pentru sol si mediul acvatic, trebuie luate măsuri corespunzătoare de reducere a riscului pentru protejarea acestor compartimente. īn special, īn etichetele si/sau fisele cu date de securitate ale produselor autorizate pentru utilizare industrială este necesar să se indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după tratare īntr-un loc acoperit sau pe o suprafată dură impermeabilă, pentru a se evita pierderi directe pe sol sau īn apă, si că orice eventuale pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare, īn afară de acestea, nu se autorizează produse pentru tratarea in situ a lemnului de exterior sau pentru lemnul care va fi expus intemperiilor, cu exceptia cazului īn care au fost prezentate date care să demonstreze că produsele vor respecta cerintele art. 24-27 din Hotărārea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările si completările ulterioare, si ale anexei nr. VI, dacă este necesar prin intermediul unor măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

9.

Difenacum

3-(3-bifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1 -naftil)-4-hidroxi cumarină

Nr. CE: 259-978-4

Nr. CAS: 56073-07-5

960 g/kg

1.04.2010

31.03.2012

31.03.2015

14

Deoarece caracteristicile substantei active īi conferă acesteia caracter potential persistent, fiind susceptibilă de a fi bioacumulabilă si toxică, ori caracter foarte persistent, fiind susceptibilă de a fi foarte bioacumulabilă, substanta activă trebuie să facă obiectul unei evaluări comparative a riscurilor, īn conformitate cu art. 10 alin. (5) pct. (i) paragraful al doilea din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodistructive, īnainte de reīnnoirea includerii sale īn prezenta anexă. Autoritatea competentă se asigură că autorizatiile respectă următoarele conditii:

1. Concentratia nominală a substantei active īn produse nu trebuie să depăsească 75 mg/kg si se autorizează numai produse gata de utilizare.

2. Produsele trebuie să contină un agent aversiv si, după caz, un colorant.

3. Produsele nu trebuie să fie utilizate ca pulbere de prăfuit.

4. Expunerea primară si secundară a oamenilor, a animalelor nevizate si a mediului este redusă la minimum prin luarea īn considerare si aplicarea tuturor măsurilor adecvate si disponibile de reducere a riscurilor. Acestea includ, printre altele, restrictionarea utilizării numai īn scopuri profesionale, fixarea unei limite superioare a dimensiunii ambalajului si stabilirea obligatiilor de a folosi statii de intoxicare rezistente si securizate.

10.

K-HDO

1-oxid de ciclohexilhidroxi-diazen, sarea de potasiu

Nr. CE: n/a

Nr. CAS: 66603-10-9

(Această intrare include si formele hidratate ale K-HDO)

977 g/kg

1.07.2010

30.06.2012

30.06.2020

8

Atunci cānd evaluează o solicitare de autorizare a unui produs, īn conformitate cu art. 24-27 din Hotărārea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările si completările ulterioare, si ale anexei nr. VI, autoritatea competentă evalueazăacele posibile utilizări sau scenarii de expunere a grupelor de populatie care nu au fost abordate īn mod reprezentativ īn cadrul evaluării riscurilor la nivel comunitar si care pot fi expuse la produsul respectiv. Autoritatea competentă se asigură că autorizatiile respectă următoarele conditii:

1 Tināndu-se cont de riscurile posibile pentru mediu si lucrători, produsele autorizate nu trebuie să fie utilizate īn alte sisteme decāt īn sisteme industriale, total automatizate si īnchise, cu exceptia cazului īn care, īn solicitarea de autorizare a produsului, se poate demonstra că riscurile pot fi reduse prin alte mijloace pānă la niveluri acceptabile, īn conformitate cu cerintele art. 24-27 din Hotărārea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările si completările ulterioare, si ale anexei nr. VI.

2. Avānd īn vedere ipotezele elaborate īn cadrul evaluării riscului, produsele autorizate trebuie să fie utilizate cu echipament individual de protectie corespunzător, cu exceptia cazului īn care īn cererea de autorizare a produsului se demonstrează că riscurile pentru utilizatori pot fi reduse prin alte mijloace la niveluri acceptabile.

3. Tināndu-se cont de riscurile identificate pentru sugari, produsele nu trebuie să fie utilizate pentru tratarea lemnului care poate veni īn contact direct cu sugarii.

11

IPBC

3-iodo-2-propinil-butil-carbamat

Nr. CE: 259-627-5

Nr. CAS: 55406-53-6

980 g/kg

1.07.2010

30.06.2012

30.06.2020

8

Autoritatea competentă se asigură că autorizatiile respectă următoarele conditii:

Tināndu-se cont de ipotezele elaborate īn cadrul evaluării riscului, produsele autorizate pentru utilizare industrială si/sau profesională trebuie să fie folosite cu echipament individual de protectie corespunzător, cu exceptia cazului īn care se poate demonstra, īn solicitarea de autorizare a produsului, că riscurile pentru utilizatorii industriali si/sau profesionali pot fi reduse prin alte mijloace pānă la un nivel acceptabil. Avānd īn vedere riscurile identificate pentru sol si mediul acvatic, trebuie luate măsuri corespunzătoare de reducere a riscului pentru protejarea acestor compartimente. īn special, pe etichetele si/sau īn fisele cu date de securitate ale produselor autorizate pentru utilizare industrială este necesar să se indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după tratare īntr-un loc acoperit sau pe o suprafată dură impermeabilă, pentru a se evita pierderi directe pe sol sau īn apă, si că orice eventuale pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

13

Tiabendazol

2-tiazol-4-il-1H-benzoimidazol

Nr. CE: 205-725-8

Nr. CAS: 148-79-8

985 g/kg

1.07.2010

30.06.2012

30.06.2020

8

Autoritatea competentă se asigură că autorizatiile respectă următoarele conditii:

Tināndu-se cont de ipotezele elaborate īn cadrul evaluării riscului, produsele autorizate pentru utilizare industrială si/ sau profesională trebuie să fie folosite cu echipament individual de protectie corespunzător, cu exceptia cazului īn care se poate demonstra, īn solicitarea de autorizare a produsului, că riscurile pentru utilizatorii industriali si/sau profesionali pot fi reduse prin alte mijloace pānă la un nivel acceptabil. Avānd īn vedere riscurile identificate pentru sol si mediul acvatic, trebuie luate măsuri corespunzătoare de reducere a riscului pentru protejarea acestor compartimente, īn special, pe etichetele si/sau īn fisele cu date de securitate ale produselor autorizate pentru utilizare industrială este necesar să se indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după tratare īntr-un loc acoperit sau pe o suprafată dură impermeabilă, pentru a se evita pierderi directe pe sol sau īn apă, si că eventualele pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare.

Nu se autorizează produse pentru tratarea in situ a lemnului de exterior sau pentru lemnul care va fi expus intemperiilor, cu exceptia cazului īn care au fost prezentate date care să demonstreze că produsele vor respecta cerintele art. 24-27 din Hotărārea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările si completările ulterioare, si ale anexei nr. VI, dacă este necesar prin intermediul unor măsuri adecvate de reducere a riscurilor.

14

Tiametoxam

Nr. CE: 428-650-4 Nr CAS: 153719-23-4

980 g/kg

1.07.2010

30.06.2012

30.06.2020

8

Autoritatea competentă se asigură că autorizatiile respectă următoarele conditii:

Tināndu-se cont de ipotezele elaborate īn cadrul evaluării riscului, produsele autorizate pentru utilizare industrială si/ sau profesională trebuie să fie folosite cu echipament individual de protectie corespunzător, cu exceptia cazului īn care se poate demonstra, īn solicitarea de autorizare a produsului, că riscurile pentru utilizatorii industriali si/sau profesionali pot fi reduse prin alte mijloace pānă la un nivel acceptabil. Tināndu-se cont de riscurile identificate pentru sol si mediul acvatic, trebuie luate măsuri corespunzătoare de reducere a riscului pentru protejarea acestor compartimente. īn special, pe etichetele si/sau īn fisele cu date de securitate ale produselor autorizate pentru utilizare industrială este necesar să se indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după tratare īntr-un loc acoperit sau pe o suprafată dură impermeabilă, pentru a se evita pierderi directe pe sol sau īn apă, si că orice eventuale pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare.


ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRĀRE

pentru aprobarea Normei nr. 9/2009 privind cunoasterea clientelei īn scopul prevenirii spălării banilor si a finantării actelor de terorism īn sistemul de pensii private

 

Avānd īn vedere prevederile art. II alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism,

īn temeiul dispozitiilor art. 16, art. 23 lit. f) si art. 24 lit. o) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind īnfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărāre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 9/2009 privind cunoasterea clientelei īn scopul prevenirii spălării banilor si a finantării actelor de terorism īn sistemul de pensii private, prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2. - Prezenta hotărāre si norma mentionată la art. 1 se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3. - Directia secretariat, directorul general si Directia reglementare vor urmări ducerea la īndeplinire a prevederilor prezentei hotărāri.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 14 aprilie 2009.

Nr. 12.

 

ANEXĂ

 

NORMA Nr. 9/2009

privind cunoasterea clientelei īn scopul prevenirii spălării banilor si a finantării actelor de terorism īn sistemul de pensii private

 

Īn temeiul dispozitiilor art. 16, art. 23 lit. f) si art. 24 lit. o) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind īnfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

īn baza prevederilor art. II alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism,

avānd īn vedere prevederile Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită īn continuare Comisie, emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta normă se aplică administratorilor de fonduri de pensii private, īn nume propriu si pentru fondurile de pensii private pe care le administrează, precum si agentilor de marketing autorizati/avizati īn sistemul pensiilor private, denumiti īn continuare administratori si, respectiv, agenti de marketing.

(2) Administratorii/agentii de marketing sunt obligati ca īn desfăsurarea activitătii lor să adopte măsuri adecvate de prevenire a spălării banilor si a finantării actelor de terorism si, īn acest scop, pe bază de risc, aplică măsuri-standard, măsuri simplificate sau măsuri suplimentare de cunoastere a clientelei.

Art. 2. - (1) Termenii si expresiile utilizate īn prezenta normă au semnificatia prevăzută īn Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, denumită īn continuare Legea nr. 656/2002, īn Hotărārea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, semnificatia prevăzută la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările si completările ulterioare, denumită īn continuare Legea nr. 204/2006, precum si la art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumită īn continuare Legea nr. 411/2004.


(2) De asemenea, īn īntelesul prezentei norme, īn cazul īn care administratorii/agentii de marketing actionează īn numele unui fond de pensii, si nu īn nume propriu, prin client se īntelege participantul la acel fond de pensii.

 

CAPITOLUL II

Organizarea activitătii de prevenire si combatere a spălării banilor si a finantării actelor de terorism

 

Art. 3. - Īn scopul asigurării desfăsurării activitătii īn conformitate cu cerintele Legii nr. 656/2002, ale Hotărārii Guvernului nr. 594/2008 si ale prezentei norme, administratorii/agentii de marketing persoane juridice au obligatia să īntocmească, să stabilească si să aplice politici, proceduri, mecanisme si măsuri adecvate īn materie de cunoastere a clientelei, de raportare, de păstrare a evidentelor, de control intern, evaluare si gestionare a riscurilor, pentru a preveni si īmpiedica implicarea administratorului/agentului de marketing persoană juridică īn operatiuni suspecte de spălare de bani si de finantare a actelor de terorism.

Art. 4. - (1) Comisia este īn drept să verifice politicile si procedurile elaborate īn aplicarea art. 3.

(2) Comisia este īndreptătită să solicite modificarea politicilor si a procedurilor emise de administratori/agenti de marketing persoane juridice īn situatia īn care acestea nu reflectă prevederile prezentei norme si ale legislatiei īn vigoare.

Art. 5. - (1) Politicile si procedurile de cunoastere a clientelei elaborate de fiecare administrator/agent de marketing persoană juridică trebuie să corespundă naturii, volumului, complexitătii si īntinderii activitătii acestora si să fie adaptate la gradul de risc asociat categoriilor de clienti pentru care acesta prestează servicii.

(2) Īn scopul prevăzut la alin. (1), politicile si procedurile de cunoastere a clientelei trebuie să includă cel putin următoarele elemente:

a) proceduri de identificare si de monitorizare permanentă a clientilor pentru īncadrarea acestora īn categoria de clientelă corespunzătoare, respectiv pentru trecerea dintr-o categorie de clientelă īn alta;

b) continutul măsurilor-standard, măsurilor simplificate si al măsurilor suplimentare de cunoastere a clientelei pentru fiecare dintre categoriile de clientelă si de produse ori tranzactii supuse acestor măsuri;

c) proceduri de monitorizare permanentă a operatiunilor derulate de clienti, īn scopul detectării tranzactiilor neobisnuite si a tranzactiilor suspecte;

d) modalităti de abordare a tranzactiilor si a clientilor īn si/sau din jurisdictiile care nu impun aplicarea de proceduri de cunoastere a clientelei si de păstrare a evidentelor referitoare la aceasta, echivalente cu cele prevăzute īn Legea nr. 656/2002, si īn Hotărārea Guvernului nr. 594/2008, īn cazul īn care aplicarea acestora nu este supravegheată de o manieră echivalentă celei reglementate prin legislatia precizată;

e) modalităti de īntocmire si păstrare a evidentelor corespunzătoare, precum si stabilirea accesului la acestea;

f) proceduri de verificare a modului de implementare a politicilor si procedurilor elaborate si de evaluare a eficientei acestora;

g) standardele pentru angajare si programe de pregătire a personalului īn domeniul cunoasterii clientelei;

h) procedurile de raportare internă si procedurile de raportare către autoritătile competente.

Art. 6. - Administratorii/agentii de marketing persoane juridice au obligatia de a desemna printr-un act intern una sau mai multe persoane care au responsabilităti īn aplicarea prevederilor legale referitoare la prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism, ale căror nume vor fi comunicate, conform modelului prevăzut īn anexa la

Regulamentul de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 594/2008, Comisiei si Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spălării Banilor, denumit īn continuare Oficiu, īmpreună cu natura si limitele responsabilitătilor mentionate.

Art. 7. - (1) Actul intern prevăzut la art. 6 va fi depus īn copie direct la sediul Comisiei si al Oficiului sau prin intermediul serviciilor postale, cu confirmare de primire, īn termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.

(2) Numele, functia ocupată si responsabilitătile stabilite pentru persoanele mentionate la art. 6 vor fi comunicate Comisiei si Oficiului īn termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării īn vigoare a prezentei norme.

(3) Orice schimbare sau īnlocuire a angajatilor mentionati la art. 6 va fi notificată Comisiei si Oficiului īn termen de 15 zile calendaristice de la data respectivei modificări.

(4) Persoanele desemnate conform art. 6 răspund pentru īndeplinirea sarcinilor stabilite īn aplicarea Legii nr. 656/2002 si a prezentei norme. īn īndeplinirea sarcinilor stabilite, aceste persoane vor avea acces direct si permanent la toate evidentele īntocmite de administratori/agenti de marketing īn conformitate cu prevederile prezentei norme si cu celelalte prevederi legale incidente.

Art. 8. - (1) Administratorii/agentii de marketing persoane juridice trebuie să asigure instruirea corespunzătoare a angajatilor cu privire la prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism.

(2) Administratorii/agentii de marketing persoane juridice vor comunica tuturor angajatilor politicile si procedurile de prevenire si combatere a spălării banilor si a finantării actelor de terorism.

 

CAPITOLULUI

Măsuri-standard de cunoastere a clientelei

 

Art. 9. - (1) Īn aplicarea dispozitiilor art. 9 alin. (1) lit. b)-d) din Legea nr. 656/2002, administratorii/agentii de marketing au obligatia de a aplica măsurile-standard de cunoastere a clientelei.

(2) Administratorii/agentii de marketing au obligatia de a revizui măsurile-standard de identificare a clientului īn momentul īn care apar suspiciuni asupra acestuia īn cursul desfăsurării operatiunilor.

Art. 10. - (1) Măsurile-standard de cunoastere a clientilor persoane fizice au īn vedere obtinerea cel putin a următoarelor informatii:

a) numele si prenumele;

b) data si locul nasterii;

c) codul numeric personal, seria si numărul actului de identitate sau, dacă este cazul, un alt element unic de identificare similar;

d) domiciliul si, dacă este cazul, resedinta;

e) numărul de telefon, fax, adresa de postă electronică, după caz;

f) nationalitatea;

g) ocupatia si, după caz, denumirea angajatorului ori natura activitătii proprii;

h) functia publică importantă detinută, dacă este cazul.

(2) Verificarea identitătii clientului se realizează pe baza documentelor din categoria celor mai greu de falsificat sau de obtinut pe cale ilicită sub un nume fals, cum sunt documentele de identitate, emise de o autoritate oficială, care să includă o fotografie a titularului.

Art. 11. - Administratorii/agentii de marketing vor aplica măsurile-standard de cunoastere a clientelei tuturor clientilor noi, precum si, cāt mai curānd posibil, īn functie de risc, īn cazul tuturor clientilor existenti.


 

CAPITOLUL IV

Măsuri simplificate de cunoastere a clientelei

 

Art. 12. - (1) Administratorii/agentii de marketing vor aplica măsurile simplificate de cunoastere a clientelei īn cazul actelor de aderare la fondurile de pensii, precum si īn alte cazuri si conditii care prezintă risc scăzut īn privinta spălării banilor si a finantării actelor de terorism, prevăzute de lege sau de reglementările emise īn aplicarea legii.

(2) Īn cazul clientilor care au calitatea de participanti repartizati aleatoriu la un fond de pensii administrat privat se vor aplica măsuri simplificate de cunoastere a clientelei, pe baza referintelor de identitate transmise de către institutia de evidentă.

(3) Măsurile simplificate de cunoastere a clientelei trebuie să includă obtinerea de suficiente informatii despre clienti, după caz, referinte de identitate, care să asigure administratorilor/ agentilor de marketing legitimitatea īncadrării clientilor īn categoria de clientelă cu grad scăzut de risc de spălare a banilor si de finantare a terorismului conform legislatiei, monitorizarea operatiunilor acestora pentru detectarea tranzactiilor suspecte si stabilirea unei proceduri care să permită actualizarea si adecvarea informatiilor detinute despre clienti, astfel īncāt administratorii/agentii de marketing să se asigure că acestia se mentin īn respectiva categorie de clientelă.

 

CAPITOLUL V

Măsuri suplimentare de cunoastere a clientelei

 

Art. 13. - (1) Administratorii/agentii de marketing sunt obligati să aplice, pe lāngă măsurile-standard de cunoastere a clientelei, pe bază de risc, măsuri suplimentare de cunoastere a clientelei īn toate situatiile care, prin natura lor, pot prezenta un risc sporit de spălare a banilor sau de finantare a actelor de terorism.

(2) Administratorii/agentii de marketing aplică măsurile suplimentare de cunoastere a clientelei si īn alte cazuri decāt cele prevăzute la art. 121 alin. (1) din Legea nr. 656/2002, care, prin natura lor, prezintă un risc sporit de spălare a banilor sau de finantare a actelor de terorism.

Art. 14. - Administratorii/agentii de marketing trebuie să detină următoarele informatii cu privire la clientii care prezintă risc sporit:

a) tara de origine a clientului;

b) functia publică sau functia importantă detinută;

c) tipul de activitate desfăsurată de către client;

d) sursa fondurilor clientului;

e) alti indicatori de risc.

Art. 15. - Administratorii/agentii de marketing vor acorda o atentie sporită tranzactiilor cu persoane din jurisdictii care nu beneficiază de sisteme adecvate de prevenire si combatere a spălării banilor si a finantării actelor de terorism.

 

CAPITOLUL VI

Păstrarea īnregistrărilor si obligatii de raportare

 

Art. 16. - (1) Īn aplicarea dispozitiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 656/2002, administratorii/agentii de marketing persoane juridice au obligatia de a păstra cel putin copii ale documentelor de identitate ale clientilor sau referinte de identitate īn cazul procedurii de repartizare aleatorie a participantilor.

(2) Administratorii/agentii de marketing persoane juridice sunt obligati să aibă proceduri interne si să dispună de sisteme care să le permită transmiterea promptă, la solicitarea Oficiului, respectiv la solicitarea Comisiei si/sau a organelor de urmărire penală, a informatiilor privind identitatea si natura relatiei pentru clientii specificati īn solicitare cu care sunt īn relatii de afaceri sau cu care au avut o relatie de afaceri īn ultimii 5 ani anteriori solicitării, informatii ce trebuie păstrate pentru o perioadă de 5 ani de la efectuarea fiecărei operatiuni, īntr-o formă corespunzătoare.

Art. 17. - (1) Administratorii/agentii de marketing trebuie să identifice tranzactiile sau tipurile de tranzactii suspecte efectuate īn numele clientilor lor.

(2) Īn cazul īn care administratorii/agentii de marketing au suspiciuni că o operatiune care urmează a fi efectuată are ca scop spălarea banilor sau finantarea actelor de terorism, acestia vor transmite de īndată Oficiului si Comisiei rapoarte de tranzactii suspecte.

(3) Administratorii/agentii de marketing au obligatia de a nu transmite, īn afara conditiilor prevăzute de lege, informatiile detinute īn legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism si de a nu avertiza clientii implicati sau alte terte persoane despre faptul că o raportare privind o tranzactie suspectă sau informatii aferente acesteia au fost/vor fi īnaintate Comisiei si Oficiului.

Art. 18. - Clauzele de confidentialitate din contracte, legislatia sau prevederile privind secretul profesional nu pot fi invocate pentru a restrictiona obligatia administratorilor/agentilor de marketing de a raporta tranzactiile suspecte.

Art. 19. - Administratorii/agentii de marketing sunt obligati să utilizeze formularele de raportare elaborate de Oficiu.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii

 

Art. 20. - (1) Administratorii/agentii de marketing persoane juridice care functionează la data intrării īn vigoare a prezentei norme vor transmite Comisiei politicile si procedurile de cunoastere a clientelei prevăzute la cap. II, īn termen de cel mult 90 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei norme.

(2) Administratorii/agentii de marketing persoane juridice au obligatia să notifice Comisiei īn situatia īn care acestia aduc modificări procedurilor si politicilor interne de cunoastere a clientelei, īn termen de 10 zile de la data respectivei modificări.

Art. 21. - Administratorii/agentii de marketing vor aplica măsurile de cunoastere a clientelei prevăzute de Legea nr. 656/2002, de Hotărārea Guvernului nr. 594/2008 si de prezenta normă tuturor clientilor existenti, cāt mai curānd posibil, pe bază de risc, dar nu mai tārziu de un an de la aprobarea la nivelul organelor de conducere ale administratorilor/agentilor de marketing a politicilor si procedurilor de cunoastere a clientelei, elaborate potrivit prevederilor cap. II.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 22. - Termenele prevăzute de prezenta normă care expiră īntr-o zi de sărbătoare legală sau īntr-o zi nelucrătoare se vor prelungi pānă la sfārsitul următoarei zile lucrătoare.

Art. 23. - Nerespectarea dispozitiilor prezentei norme se sanctionează īn conformitate cu prevederile legislatiei īn vigoare, respectiv art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. g), alin. (2)-(4) si (6)-(10) din Legea nr. 411/2004 si art. 38 lit. c), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) lit. k), alin.(2)-(4) si (6)-(10) din Legea nr. 204/2006, după caz, precum si īn conformitate cu prevederile Legii nr. 656/2002.


 

 

RECTIFICĂRI

 

            La Ordinul ministrului justitiei nr. 3.039/C/2008 privind acordarea cetăteniei romāne unor persoane, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 832 din 10 decembrie 2008, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

 

- īn anexă, la pozitia 2, īn loc de: „2. Abdulhameed Aii, fiul lui Majeed si Munira, născut la data de 6 iunie 1956 īn Bagdad, Irak, cetătean irakian, cu domiciliul actual īn Bucuresti, str. Clăbucet nr. 43, sectorul 1. (348/2008) Copii minori: Majeed A. Ahmad, născut la data de 20.06.1991, si Majeed A. Ghefran, născută la data de 5 mai 1996." se va citi: „2. Abdulhameed Aii, fiul lui Majeed si Munira, născut la data de 6 iunie 1956 īn Bagdad, Irak, cetătean irakian, cu domiciliul actual īn Bucuresti, str. Clăbucetnr. 43, sectorul 1. (348/2008) Copii minori: Abdulhameed Ahmad, născut la data de 20 iunie 1991, si Majeed A. Ghefran, născută la data de 5 mai 1996.";

- īn anexă, la pozitia 9, īn loc de: „9. Bakhazi Elie, fiul lui Constantin si Alice, născut la data de 17 februarie 1960 īn localitatea Dakkar, Liban, cetătean libanez, cu domiciliul actual īn Bucuresti, str. Ion Cīmpineanu nr. 27, se. 2, ap. 48, sectorul 1. Copii minori: Bakhazi Fadi, născut la data de 7 august 1993, Bakhazi Nadim, născută la data de 4 septembrie 1996, si Bakhazi Sarah, născută la data de 28 aprilie 1992. (1.385/2007)" se va citi: „9. Bakhazi Elie, fiul lui Constantin si Alice, născut la data de 17 februarie 1960 īn localitatea Dakkar, Senegal, cetătean libanez, cu domiciliul actual īn Bucuresti, str. Ion Cīmpineanu nr. 27, se. 2, ap. 48, sectorul 1. Copii minori: Bakhazi Fadi, născut la data de 17 august 1993, Bakhazi Nadim, născut la data de 8 august 1996, si Bakhazi Sarah, născută la data de 7 aprilie 1992. (1.385/2007)";

- īn anexă, la pozitia 20, īn loc de: „20. Hsu Che-Hsiang, fiul lui Hsu Xian Jing si Zhong Ju Mei, născut la data de 2 decembrie 1972 īn localitatea Taiwan, Republica Chineză, cetătean chinez, cu domiciliul actual īn Bucuresti, Calea Mosilor nr. 227, bl. 37, ap. 24, sectorul 2. (7/2008)" se va citi: „20. Hsu Che-Hsiang, fiul lui Hsu Hsien-Shing si Chung Chu-Mei, născut la data de 2 decembrie 1972 īn localitatea Taiwan, Republica Chineză, cetătean chinez, cu domiciliul actual īn Bucuresti, Calea Mosilor nr. 227, bl. 37, ap. 24, sectorul 2. (7/2008)";

- īn anexă, la pozitia 21, īn loc de: „21. Huang Chun-Hsin, fiica lui Huang Zheng Yong si ZhuoA Yuan, născută la data de 15 ianuarie 1975 īn localitatea Taiwan, Republica Chineză, cetătean chinez, cu domiciliul actual īn Bucuresti, Calea Mosilor nr. 227, bl. 37, se. A, ap. 24, sectorul 2. Copii minori: Hsu Annie, născută la data de 7 iunie 2001, si Hsu Andrew-James, născut la data de 12 decembrie 2003, Hsu Angelica, născută la data de 10 ianuarie 2002. (6/2008)" se va citi: „21. Huang Chun-Hsin, fiica lui Huang Chen-Yun si ChoA Yuan, născută la data de 15 ianuarie 1975 īn localitatea Taiwan, Republica Chineză, cetătean chinez, cu domiciliul actual īn Bucuresti, Calea Mosilor nr. 227, bl. 37, ap. 24, sectorul 2. Copii minori: Hsu Annie, născută la data de 7 iunie 2001, Hsu Andrew-James, născut la data de 12 decembrie 2003, si Hsu Angelica, născută la data de 10 ianuarie 2002. (6/2008)";

- īn anexă, la pozitia 35, īn loc de: „35. Mohammed Mustafa, fiul lui Amin si Kadice, născut la data de 15 octombrie 1958 īn localitatea AIAzamie, Bagdad, Irak, cetătean irakian, cu domiciliul actual īn Bucuresti, str. Teiul Doamnei nr. 19, bl. 39, ap. 9, sectorul 2. Copii minori: Mohammed Mohamad- Amin, născut la data de 10 mai 2005, Mohammed Yasin-Mustafa- Amin, născut la data de 4 februarie 2000, si Mohammed Sara, născută la data de 19 martie 2002. (779/2008)" se va citi: „35. Mohammed Mustafa, fiul lui Amin si Kadicea, născut la data de 15 octombrie 1958 īn localitatea Al Azamie, Bagdad, Irak, cetătean irakian, cu domiciliul actual īn Bucuresti, str. Teiul Doamnei nr. 19, bl. 39, ap. 9, sectorul 2. Copii minori: Mohammed Mohamad- Amin, născut la data de 10 mai 2005, Mohammed Yasin-Mustafa- Amin, născut la data de 4 februarie 2000, si Mohammed Sara, născută la data de 19 martie 2002. (779/2008)";

- īn anexă, la pozitia 45, īn loc de: „45. Shaban Atef, fiul lui Mahmoud si Al Shitani Nimat, născut la data de 27 aprilie 1962 īn localitatea Amman, Iordania, cetătean iordanian, cu domiciliul actual īn Bucuresti, Bd. Libertătii nr. 4, bl. 117, ap. 9, sectorul 4. (638/2008) Copii minori: Shaban Sandra, născută la data de 19 decembrie 1991, Shaban Seif, născut la data de 28 decembrie 1993. "se va citi: „45. Shaban Atef, fiul lui Mahmoud si Al Shisani Nimat, născut la data de 27 aprilie 1962 īn localitatea Amman, Iordania, cetătean iordanian, cu domiciliul actual īn Bucuresti, Bd. Libertătii nr. 4, bl. 117, ap. 9, sectorul 4. (638/2008) Copii minori: Shaban Sandra, născută la data de 19 decembrie 1991, si Shaban Seif, născut la data de 28 decembrie 1993."


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.